التحقق الواجب من العملاء في الصينية

• 对客户的尽职调查

• التحقق    证实
• من    一样; 于; 从; 任何人; 你; ...
• عملية التحقق    核查程序

أمثلة

1. 3-3 الشركات المتخصصة في إجراءات التحقق الواجب من العملاء
   3 适当评鉴客户专业公司
2. يجب على الشركات المتخصصة الامتثال للحد الأدنى من ممارسات التحقق الواجب من العملاء على النحو المنصوص عليه في هذا القرار؛
   专业公司必须遵守本决定所述的适当评鉴客户最低限度惯例；
3. وتُنصح الكيانات الملتزمة بالإبلاغ أيضا بتعزيز عملية التحقق الواجب من العملاء حينما يتعلق الأمر بالعملاء والمستفيدين الضالعين في تلك المعاملات.
   另外，还建议报告实体应对这种交易的客户和受益者适用强化对客户的适当警觉的规则。
4. وتسري التزامات التحقق الواجب من العملاء على المؤسسات التجارية أو الأوساط المهنية غير المالية المختصة، لكنها لا تسري جميعها على هذه الكيانات.
   对客户的尽职调查义务适用于有关的非专门行业或职业，但并非全部适用于这些实体。
5. وطلب مصرف إيطاليا تحديدا تعزيز إجراءات " التحقق الواجب من العملاء " في أي معاملة تشمل إيران.
   意大利银行已特别要求在任何涉及伊朗的交易中加强 " 对客户的尽职调查 " 。